تغريم بنك أوروبي شهير 3.7 مليار دولار بدعوى الاحتيال الضريبي

 

باريس- رويترز

أدانت محكمة فرنسية اليوم الأربعاء بنك يو.بي.اس السويسري بغسل أموال تهربٍ ضريبيٍ، وقضت بتغريمه 3.7 مليار يورو (4.20 مليار دولار).

ولم يعلن القضاة حتى الآن عن أي تعويض للدولة الفرنسية عن فاقد المتحصلات الضريبية. وكانت الدولة طالبت تعويضات إضافية قدرها 1.6 مليار دولار.

ووجهت للبنك تهمة مساعدة مواطنين أو مقيمين في فرنسا في تجنب سداد الضرائب المستحقة على دخولهم أوثرواتهم، أو دخل الشركات من خلال فتح حسابات لهم في سويسرا.

ووفقا للائحة الاتهام فإن البنك ساعد في إخفاء حوالي 10.6 مليار دولار في حسابات مصرفية بعيدا عن رقابة السلطات الضريبية الفرنسية حتى يونيو 2006.

من ناحيته يرى البنك أنه قدم دفاعا قانونيا قويا أمام المحكمة، وفي الوقت نفسه يخضع فرع "يو.بي.إس" في فرنسا وستة من المسؤولين السابقين فى بنكين آخرين للمحاكمة بتهم ذات صلة بهذه القضية.

ويطالب الادعاء بالحبس فترات من ستة أشهر إلى 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامات تتراوح بين 50 الف و400 ألف يورو لهؤلاء المتهمين.

تعليق عبر الفيس بوك