مسقط - العُمانيَّة

أشادتْ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، بجهود السلطنة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيقها درجات الالتزام بالإجراءات المطبقة في هذا المجال.. وقال عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي للمجموعة: إنَّ السلطنة حققت نتيجة مشرفة جدا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعتبر من أفضل الدول على مستوى المنطقة؛ استناداً لنتائج التقييم الذي خضعت له بالنسبة لدرجات الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث بذلت جهدا كبيرا في هذا الموضوع، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التشريعية واللوائح التي صدرت وأيضاً بالنسبة للعمل المؤسسي.

وكانتْ السلطنة حسب التقرير السنوي لمؤسسة بازل للحوكمة المختص بمكافحة غسل الأموال للعام 2014 قد تصدَّرت قائمة الدول العربية في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واحتلت المركز الأول خليجيًّا وعربيًّا والتاسع والعشرين عالميًّا من أصل 162 دولة. كما أظهر التقرير -اعتمادًا على البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "فاتف"- أنَّ السلطنة تعد الأقل خليجيًا فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على تقييم النظام القانوني والمؤسساتي في الدول قيد المسح.