التحقيق مع عامل وافد بالسعودية تجاوز حسابه البنكي 13 مليون ريال

 

الرياض - الوكالات

أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، ملف عامل وافد وجد في حسابه مبلغ 13 مليون ريال، وذلك بعد التحقيق معه ومع مكفولته السعودية حيث اتضح بعد التحقيقات أن الأموال من مصادر مشروعة ولا يوجد أي شبهة للتستر التجاري.

 وبرر العامل في دفوعاته وجود مبلغ 13 مليون ريال في حسابه بأنه عائد لأرباح استثمارات يديرها هو وزوجته  من خلال إحدى الشركات الأجنبية التي تعمل بالتداولات والاستثمارات من خلال الإنترنت، مشيراً إلى أنه وبالاتفاق مع زوجته قرّرا الاحتفاظ بالمبلغ في حسابه خوفاً من أساليب النظام في بلاده.

واختتم العامل دفوعاته بتأكيده أنه لا يوجد تستر تجاري من مكفولته السعودية التي يعمل لديها في محل بيع النظارات والعدسات، وأنها تعلم بالمبالغ المالية التي في حسابه من عائدات أرباح الاستثمار الذي يديره هو  وزوجته من خلال الشركة المذكورة.

 

تعليق عبر الفيس بوك