بغداد- الوكالات

بدأت هيئة النزاهة العراقية التحقيق مع مديرة المصرف العراقي للتجارة (TBI) حمدية الجاف لممارساتها المخالفة للقانون ومساهمتها في حصول الأزمة المالية الحالية التي يشهدها العراق، وقرر القضاء احالتها الى محكمة للتحقيق معها بتهمة غسيل الاموال، وفق المادة 16 من قانون غسيل الاموال.

وكان نواب عراقيون طالبوا بمنع حمدية الجاف من السفر لوجود سرقة بأكثر من ملياري دولار تم تحويلها الى أقليم كردستان. واشاروا إلى أنه من خلال رصدنا ومتابعتنا تبين لنا وجود سرقة في المصرف العراقي التجاري TPI حيث قامت المديرة العامة للمصرف حمدية الجاف باقراض البنك المركزي في حكومة كردستان والذي هو أصلا غير تابع مصرفياً للحكومة المركزية قبل عدة شهور مبلغا قدره 2.5 مليار دولار".