السبت, 22 سبتمبر 2018

القبض على وافد هندي متهم بغسل 14 مليار ريال

الأحد 23 أكتوبر 2016 03:34 م بتوقيت مسقط

القبض على وافد هندي متهم بغسل 14 مليار ريال

 

 

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على وافد هندي يعل سائقا خاصا، بعد تورطه في قضية غسيل أموال بقيمة 14 مليار ريال.

واعترف السائق خلال التحقيقات، أنه يعمل سائقا خاصا لأسرة سعودية، وأنه يتسلم مبالغ مالية من عمال مقيمين ومن ثم يقوم بتسليمها إلى عامل هندي آخر، كاشفا أن مكان تسلمه الأموال يتم في حي الرويس بجدة بعد تلقيه اتصالات على جواله من تلك العمالة.

وأشار السائق المتهم إلى أن المبالغ التي يستلمها كانت "ملفوفة" بأكياس بلاستيكية وتتراوح بين 50 و60 ألف ريال، وأن أشخاصا من جنسيات متنوعة كانوا يتصلون على جواله عن طريق شخص آخر تم التنسيق معه مسبقا، وهو أحد المتورطين في جمع تلك الأموال، مؤكدا أنه كان يتسلم الأموال من 3 أو 4 أشخاص على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع. وأفاد بأنه يعمل منذ حوالي شهرين و20 يوما في استلام هذه الأموال مقابل أخذ عمولة 3500 ريال في الشهر من الشخص المتفق معه على جمع تلك الأموال وإيصالها إليه.

وأضاف أنه كان يستغل أوقات ذهاب أبناء الأسرة إلى المدارس، ليمارس عمله الخاص بالسيارة في استلام المبالغ من العمالة.

ووجه الادعاء العام للسائق تهمة المشاركة في غسل الأموال ونقلها لآخرين، وهو يعلم أن هذه الأموال مجهولة المصدر.