مسقط- الرؤية

دشنت الهيئة العامة لسوق المال، ممثلة بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، النظام الإلكتروني لمصفوفة المخاطر (Strix)، والمعني ببناء النهج المبني على المخاطر والمعتمد في تصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة من قبل الهيئة.

ويسهِّل النظام تحديد وضع كل شركة من الشركات في مؤشر قياس الخطر وفق معايير معترف بها دوليا، إضافة إلى المتطلبات التشريعية المعنية بمكافحة هذه الممارسات داخل سلطنة عمان، الأمر الذي يسهل على الهيئة الجهود الرقابية ويعزز القدرة على تحديد مواقع الخطر التي تواجه المؤسسات المرخصة بكل وضوح لاتخاذ الاجراءات المناسبة لجبر مواقع الخطر.

ويأتي تدشين هذا النظام ترجمة للأولويات الوطنية برؤية "عمان 2040" وتحقيقًا لواحدة من الأهداف القطاعية الثلاثة التي تعتمد عليها الخطة الاستراتيجية للهيئة خلال الفترة من (2021- 2025) والمتمثلة في تعزيز كفاية أداء الهيئة من خلال تسريع خطوات التحول الرقمي والوصول إلى الحكومة الذكية واستمرارا للنهج الذي تتبعه الهيئة العامة لسوق المال في رقمنة خدماتها وتقديمها للجمهور بشكل أكثر سرعة وسهولة.

ويأتي هذا المشروع الإلكتروني لأتمتة عملية جمع بيانات الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين ومراجعتها من قبل موظفي الهيئة عبر البرنامج، ومن ثم تحليلها وتصنيفها بحسب المخاطر المرتبطة بكل شركة على حدة ، وبناء خطة رقابية مبنية على المخاطر.

والنظام يندرج ضمن جهود التحضير لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة خلال المرحلة المقبلة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، وسعي الهيئة إلى تحقيق أفضل النتائج في تقييم السلطنة، علاوة على أهمية تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب للوقوف على مستوى المخاطر في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة، وتسليط الضوء على الجوانب التي تتطلب التطوير والتعزيز فيها، فيما يتعلق بالتزام الشركات المرخصة بمتطلبات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.