مسقط - الرؤية
بتنظيم من المركز الوطني للمعلومات المالية يفتتح الأحد القادم بقاعة مؤتمرات البنك الوطني العماني المُنتدى الخامس للمُعاملات المشبوهة ويستمر ثلاثة أيام وذلك تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين من الجهات المختصة.
وفي هذا الصدد قال العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية إنَّ هذا المنتدى يعقد لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء القدرات، فهو يسعى إلى تعزيز الخبرات والمهارات البشرية وتحسين الأداء وتقديم التدريب الفعال والإرشادات اللازمة للعاملين في الجهات المختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، للوصول إلى الفعالية المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويحرص برنامج المنتدى على الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال التعرف على أهم القضايا المحلية والدولية والتحقيقات التي تمَّت بها من خلال الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية في هذا المجال لتحقيق النتائج الإيجابية، ومن أهم المحاور التي سيتم تناولها التحديات والصعوبات في مجال الإثبات والتحقيق في هذه الجرائم وقيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية كذلك التعاون بين الجهات المختصة ومشاركة القطاعين العام والخاص والشبكات الاحترافية وإخفاء ملكية المنفعة.