مسقط- العمانية
يبدأ الأحد المقبل بقاعة مؤتمرات البنك الوطني العماني "المنتدى الخامس للمعاملات المشبوهة" بتنظيم من المركز الوطني للمعلومات المالية تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ويستمر ثلاثة أيام.
وقال العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية إن هذا المنتدى يأتي انعقاده بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء القدرات، ويسعى إلى تعزيز الخبرات والمهارات البشرية وتحسين الأداء وتقديم التدريب الفعال والارشادات اللازمة للعاملين في الجهات المختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، للوصول إلى الفعالية المطلوبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
ويحرص المنتدى على الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال التعرف على أهم القضايا المحلية والدولية والتحقيقات التي تمت بها من خلال الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية في هذا المجال لتحقيق النتائج الايجابية.
ومن أبرز المحاور التي سيتم تناولها التحديات والصعوبات في مجال الإثبات والتحقيق في هذه الجرائم وقيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية كذلك التعاون بين الجهات المختصة ومشاركة القطاعين العام والخاص والشبكات الاحترافية واخفاء ملكية المنفعة.
يشار إلى أن عقد مثل هذه المنتديات ومشاركة كافة الجهات المعنية من القطاع العام والمؤسسات المالية وغير المالية من القطاع الخاص سوف يكون له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون والتنسيق والوعي اللازم لرفع المستوى المهني الذي سيساهم في تطوير آلية العمل وتفعيل المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
