مسقط - الرؤية
قام عدد من أصحاب الفضيلة القضاة صباح أمس الإثنين بزيارة المركز الوطني للمعلومات المالية، وكان في استقبالهم العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، الذي أوضح لهم دور المركز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمن برنامج الزيارة عدداً من المحاضرات قدمها مختصون من المركز كان أبرزها قواعد البيانات والأنظمة المستخدمة، ومسار بلاغات الاشتباه، ومؤشرات الاشتباه وتقييم المخاطر، إضافة إلى تقرير التحليل التشغيلي والإستراتيجي، كما تم مناقشة عدد من الجوانب القانونية التي تتعلق بتقارير الاشتباه والأدوات الفنية التي تساعد المركز في أداء اختصاصاته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
