مسقط - الرُّؤية

بدأتْ، أمس، أعمالُ مُنتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة، الذي يُعقد بفندق كروان بلازا بالقرم، بتنظيم من المركز الوطني للمعلومات المالية، تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ومديري الجهات الحكومية والمالية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.

واستُهل حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، كلمة افتتاحية؛ رحب من خلالها براعي المناسبة والحضور والمحاضرين، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.. وأشار إلى أنَّ تنظيم البرنامج يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات والتعريف والاطلاع على المستجدات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلعين في الوقت ذاته لمساهمة هذا المنتدى في تعزيز الجهود المحلية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الأرهاب.

وشاهد راعي المناسبة والحضور عرضًا مرئيًّا؛ استعرضَ من خلاله الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقدم صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد مدير عام البحوث والدراسات التنموية بالمجلس الاعلى للتخطيط رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورقة عمل بعنوان "مستجدات نظم المكافحة في السلطنة". بعدها، ناقش الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك في جامعة السلطان قابوس، ورقته بعنوان "تسليط الضوء على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ثم قدم الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات بدولة قطر الشقيقة، ورقة عمل ناقش فيها التعاون والتنسيق الوطني لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب، أما القاضي عماد حسن قبلان فتطرق إلى "استرداد الأموال المنهوبة".

وحاضر جوزيف ماهر من النمسا عن الشخصيات السياسية النافذة والفساد، أما في الفترة المسائية فألقى المحاضر دريك تن توير -وهو مدعي عام هولندي- محاضرة بعنوان "أهمية التحقيقات المالية في كافة القضايا"، ثم جاء المحاضر كروسياني كروسيانو رئيس إدارة التحليل بوحدة مكافحة غسل الأموال بإيطاليا ليلقي محاضرة بعنوان "العملية هارباغون"، تلاه المحاضر توني بروير من أستراليا الذي تحدث عن مكافحة غسل الأموال في أستراليا.

وتقدَّم المحاضر إغوين ماك كونفيلي خبير ومستشار في مجال غسل الأموال، بمحاضرة حول التعاون الدولي في التحقيقات المالية، كما تطرق المحاضر آدي هيل إلى موضوع غسل الأموال بالوسائل الإلكترونية، وأخيرا محاضرة حول المساعدة الأمريكية للمحققين والادعاء العام بالدول الأخرى، قدمها المحاضر تيد ماجي، وهو نائب ملحق خدمات الدخل الداخلي-التحقيقات الجنائية بالسفارة الأمريكية في لندن.

ويستمرُّ المنتدى ليومين، ويهدف للتعريف والاطلاع على المستجدات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم 23 ورقة عمل حول المنتدى؛ من خلال عدة محاور؛ أبرزها: دور المركز الوطني للمعلومات المالية في المعاملات المشبوهة، ووقف المعاملات المشبوهة وتجميد الأصول واسترجاع الأموال غير المشروعة، وتطبيق التدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، إضافة إلى التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.