الأربعاء, 19 سبتمبر 2018

23 ورقة عمل في منتدى التوعية بالمعاملات المشبوهة.. اليوم

الأحد 20 نوفمبر 2016 09:05 م بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

ينظم المركز الوطني للمعلومات المالية صباح اليوم الإثنين منتدى التوعية بالمعاملات المشبوهة، بفندق كراون بلازا بالقرم ويستمر يومين، تحت رعاية سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف المنتدى إلى التعريف والاطلاع على المستجدات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقديم 23 ورقة عمل حول المنتدى من خلال عدة محاور أبرزها دور المركز الوطني للمعلومات المالية في المعاملات المشبوهة، ووقف المعاملات المشبوهة وتجميد الأصول واسترجاع الأموال غير المشروعة، وتطبيق التدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، إضافة إلى التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.