"الوطنية لمكافحة غسل الأموال" تشارك في اجتماع "المينافاتف" بالدوحة

 

 

 

مسقط - الرُّؤية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- في الاجتماع العام الرابع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف"، خلال الفترة 15-17 نوفمبر بالعاصمة القطرية الدوحة. ويترأس وفد السلطنة المشارك صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد رئيس اللجنة الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعضوية ممثلين عن الادعاء العام، والبنك المركزي العماني، والمركز الوطني للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ويُناقش الاجتماعُ العديدَ من المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، كما يُناقش عدداً من تقارير المتابعة والتحديث لبعض الدول الأعضاء للوقوف على مدى تطور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها؛ من بينها: تقرير المتابعة العادية السابع للسلطنة الذي تستعرض من خلاله كافة الجهود المبذولة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنية في السلطنة، منذ صدور تقرير التقييم المشترك المعد من قبل المجموعتين الإقليمية والدولية المينافاتف والفاتف لنظم المكافحة في السلطنة والصادر في العام 2011م؛ والمتمثلة في بيان الإجراءات التي قامت بها تلك الجهات في معالجة أوجه القصور الواردة في تقرير التقييم المشترك بما يضمن تنفيذ التزاماتها نحو متطلبات التقييم، وكذلك على الجانب التشريعي جهود السلطنة في إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2016 وما تضمنه من معالجات تشريعية شاملة لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.

ويناقش الاجتماع العام نتائج وآلية متابعة مشروع الإلتزام الفني بمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، ومناقشة ما تم إنجازه في شأن مشروع التطبيقات حول غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية، والذي ينفذ برئاسة السلطنة والمملكة العربية السعودية وعضوية عدد من الدول الأعضاء بالمجموعة.

وعُقِدتْ اجتماعات فرق العمل المنبثقة عن المجموعة، كفريق التقييم المتبادل وفريق المساعدات الفنية والتطبيقات واجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن منتدى وحدات المعلومات المالية واللقاء الثالث عشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية وتدشين منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2016م.

يُشار إلى أنَّ السلطنة من الدول المؤسسة لمجموعة المينافاتف في نوفمبر 2004م، وتضم في عضويتها 19 دولة من دول المنطقة وعدد من الدول المراقبة والمنظمات الدولية، ومن أهداف المجموعة تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل سوياً من أجل الالتزام بها، وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

تعليق عبر الفيس بوك