الخميس, 15 نوفمبر 2018

خبر : التوعية بالمعاملات المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. غدا

الإثنين 12 أكتوبر 2015 12:13 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرُّؤية

تُنظِّم وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية -وبالتعاون مع بنك مسقط- غدًا، حلقة عمل عن المعاملات المالية المشبوهة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المالية بالقطاع الخاص، بفندق جراند حياة مسقط، وسيرعى حفل الافتتاح سعادة عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل.

وقال المقدم أحمد بن بخيت الشنفري مدير وحدة التحريات المالية: "تأتي حلقة العمل هذه ضمن برنامج الوحدة لهذا العام في مجال بناء وتعزيز القدرات؛ للخروج برؤية مشتركة بين جميع الجهات المشاركة من أجهزة إنفاذ القانون والجهات الرقابية والمؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".وأضاف المقدم مدير وحدة التحريات المالية: "لقد تم إعداد برنامج حلقة العمل لمناقشة مواضيع متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي سيقدمها خبراء دوليين؛ حيث سيتم التطرق إلى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية المعنية للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة ومؤشرات الاشتباه في المعاملات المالية وأفضل التطبيقات والممارسات، ومدى أهمية قيام الجهات المختصة بزيادة التنسيق والفاعلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق تعزيز بناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال والاستفادة من الخبرات الدولية ومراجعة الاجراءات ووضع السبل لتحقيق أفضل النتائج لتقييم المخاطر والتحقيقات المالية في هذا المجال".