مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الأول للعام 2018، بمقر البنك المركزي العماني؛ حيث ترأس الاجتماع سعادة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة التقدم في برنامج التقييم الوطني للمخاطر المرتبط بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف لتعزيز ودعم الإستراتيجية الوطنية من خلال تحديد أبرز المخاطر والتهديدات والطرق المتبعة في ارتكاب تلك الجرائم ومعالجة الثغرات في منظومة المكافحة؛ حيث ركزت اللجنة الوطنية على مراحل التقييم الوطني للمخاطر، وما تم الوصول إليه من تقدم في المرحلة الحالية، بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التعاون الفني.

كما استعرضت اللجنة الموقف الحالي لبرنامج اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التوعية بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تقوم به الجهات الأعضاء في اللجنة للجهات الخاضعة تحت إشرافها.

وناقشت اللجنة الوطنية أيضاً أنشطة عام 2018م، مؤكدة أهمية المشاركة الفاعلة في الاجتماعات الدولية لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف)، كما اطلعت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل المركز الوطني للمعلومات المالية والإحصائيات وأنشطته للعام 2017م، وخطته للعام 2018م في شأن الأنشطة.